Главная \ Запросы и ОРМ ОЭБиПК

Запросы и ОРМ ОЭБиПК

Начало уголовного преследования со стороны сотрудников полиции в большинстве случаев начинается с поступившего в организацию запроса (уведомления, требования) о предоставлении заверенных копий документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью (договоры, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры, платёжные поручения, книги покупок, книги продаж, переписка и т.д.), а также кадровых документов (списки действующих и ранее работавших сотрудников, их адреса, номера телефонов и т.д.).

ВАЖНО: Уведомление органа госвласти о предоставлении документов, предназначенное юрлицу, но направленное не по адресу нахождения этого лица, а по адресу его учредителя, не считается полученным юрлицом (Постановление Верховного Суда РФ от 22.04.2014 № 18-АД14-6).

Такой запрос на основании ст. 13 Федерального закона «О полиции» и ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» сотрудники ГУЭБиПК, УЭБиПК, ОЭБиПК, а также иных подразделений, осуществляющих в соответствии с законом оперативно-розыскную деятельность, вправе направить в случае проведения проверки сообщения о преступлении в порядке ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Получение данных документов крайне важно для сотрудников правоохранительных органов. Получив документы, незамедлительно начинается анализ финансово-хозяйственной деятельности с целью выявления различных нарушений законодательства. Также начинаются опросы сотрудников, в особенности бывших.

Подобная активность имеет своей целью рассмотрение вопроса о возможности возбуждения в отношении руководителя (учредителя, главного бухгалтера) уголовного дела, а также получения повода для проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Указанное оперативно-розыскное мероприятие может проводиться не только в офисных помещениях, но и на всей территории, в помещениях архивов компании, складских и иных помещениях, зданиях, сооружениях, участках местности. В ходе данного мероприятия могут изыматься не только документы, содержащие ранее истребованные сведения, но и другие документы, в том числе не относящиеся к предмету проводимой проверки, а также электронные носители информации (включая компьютерную технику, в которой находятся указанные носители информации).

Основанием для проведения гласного ОРМ обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств является мотивированное распоряжение уполномоченного должностного лица, а само мероприятие проводится в соответствии с Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств   

ВАЖНО: При изъятии электронных носителей информации (ноутбуки, жесткие диски, флешки, смартфоны и прочее) во время проведения вышеуказанного ОРМ, помимо указанной инструкции сотрудники полиции обязаны руководствоваться ст. 164, 164.1 УПК РФ, не допускающим изъятие электронных носителей информации по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности (экономических и налоговых преступления).

Стоит отметить, что гласное оперативно-розыскное мероприятие обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств может быть проведено и в том случае, если требуемые документы были предоставлены, и даже в случае, если ранее запрос о предоставлении документов вообще не направлялся.

Следует помнить, что сотрудники полиции не имеют права в рамках проведения вышеуказанного оперативно-розыскного мероприятия осматривать и (или) изымать личные вещи сотрудников, находящихся при них, а также осматривать и (или) изымать личные мобильные телефоны сотрудников. В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. А в соответствии с ч. 1 ст. 13 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного решения.

ВАЖНО: в случае если сотрудники правоохранительных органов всё же решили насильно изъять и (или) осмотреть личный мобильный телефон, ни в коем случае не оказывайте сопротивление! При этом важно указать замечание на данные действия сотрудников полиции в протоколе лицом, которое будет его подписывать, даже при отсутствии графы «замечания» в любом свободном месте.

Чем может помочь адвокат во время проведения данного оперативно-розыскного мероприятия:

  • получить у сотрудников копию распоряжения о проведении мероприятия;
  • проследить за соответствием действий сотрудников полиции требованиям законодательства РФ;
  • обеспечить юридическую помощь всем сотрудникам организации при попытках сотрудников полиции их опроса;
  • при необходимости заявить требуемые ходатайства;
  • при необходимости прямо на месте осуществить обращения в УСБ, к дежурному прокурору;
  • отразить в виде замечаний в протоколе все допущенные в ходе проведения оперативного мероприятия нарушения законодательства с целью последующего обжалования действий сотрудников полиции.
Ждем Вас с 9:00 до 20:00
Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 20с5, оф. 3
Появились вопросы?
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время