Начало уголовного преследования со стороны сотрудников полиции в большинстве случаев начинается с поступившего в организацию запроса (уведомления, требования) о предоставлении заверенных копий документов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью (договоры, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры, платёжные поручения, книги покупок, книги продаж, переписка и т.д.), а также кадровых документов (списки действующих и ранее работавших сотрудников, их адреса, номера телефонов и т.д.).

ВАЖНО: Уведомление органа госвласти о предоставлении документов, предназначенное юрлицу, но направленное не по адресу нахождения этого лица, а по адресу его учредителя, не считается полученным юрлицом (Постановление Верховного Суда РФ от 22.04.2014 № 18-АД14-6).

Такой запрос на основании ст. 13 Федерального закона «О полиции» и ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» сотрудники ГУЭБиПК, УЭБиПК, ОЭБиПК, а также иных подразделений, осуществляющих в соответствии с законом оперативно-розыскную деятельность, вправе направить в случае проведения проверки сообщения о преступлении в порядке ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

За непредставление запрашиваемых сведений (информации), предусмотрена ст. 19.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена административная ответственность, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Получение данных документов крайне важно для сотрудников правоохранительных органов. Получив документы, незамедлительно начинается анализ финансово-хозяйственной деятельности с целью выявления различных нарушений законодательства. Также начинаются опросы сотрудников, в особенности бывших.

Подобная активность имеет своей целью рассмотрение вопроса о возможности возбуждения в отношении руководителя (учредителя, главного бухгалтера) уголовного дела, а также получения оснований для проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Впоследствии все полученные документы могут быть переданы следствию для целей уголовного преследования.

Таким образом, решать, предоставлять ли правоохранительным органам требуемую информацию, только Вам.

Указанное оперативно-розыскное мероприятие может проводиться не только в офисных помещениях, но и на всей территории, в помещениях архивов компании, складских и иных помещениях, зданиях, сооружениях, участках местности. В ходе данного мероприятия правоохранители могут изъять не только документы, содержащие ранее истребованные сведения, но и другие документы, в том числе не относящиеся к предмету проводимой проверки, а также электронные носители информации (включая компьютерную технику, в которой находятся указанные носители информации).

ВАЖНО: В настоящее время правоохранительные органы, а также органы ФНС располагают технической возможностью восстановить файлы, ранее удаленные с носителей информации, имеющих файловые системы NTFS и FAT (FAT 16, FAT 32), то есть большинство переносных носителей информации, а также несъемные и съемные жесткие диски компьютерной техники, работающей под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows.

Стоит отметить, что гласное оперативно-розыскное мероприятие обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств может быть проведено и в том случае, если требуемые документы были предоставлены, и даже в случае, если ранее запрос о предоставлении документов не направлялся.

Следует помнить, что сотрудники полиции не имеют права в рамках проведения вышеуказанного оперативно-розыскного мероприятия осматривать и (или) изымать личные вещи сотрудников, находящихся при них, в том числе личные мобильные телефоны, а также вскрывать (либо требовать открыть) закрытые помещения, сейфы, ящики и прочее.

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в случае изъятия документов, предметов, материалов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. А в соответствии с ч. 1 ст. 13 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного решения.

ВАЖНО: в случае если сотрудники правоохранительных органов всё же решили насильно изъять и (или) осмотреть личный мобильный телефон, ни в коем случае не оказывайте физическое сопротивление сотрудникам полиции! Это влечет за собой уголовную ответственность.

Чем может помочь адвокат во время проведения данного оперативно-розыскного мероприятия:

• получить у сотрудников копию распоряжения о проведении мероприятия;
• проследить за соответствием действий сотрудников полиции требованиям законодательства РФ;
• обеспечить юридическую помощь всем сотрудникам организации при попытках сотрудников полиции их опроса;
• при необходимости заявить требуемые ходатайства;
• при необходимости прямо на месте осуществить обращения в УСБ, на телефон доверия УВД, к дежурному прокурору;
• отразить в виде замечаний в протоколе все допущенные в ходе проведения оперативного мероприятия нарушения законодательства с целью последующего обжалования действий сотрудников полиции.

Правильное грамотное поведение во время проведения ОРМ крайне необходимо для последующего обжалования действий сотрудников полиции и признания изъятых документов и предметов недопустимым доказательством.

В случае вызова кого-либо из сотрудников организации в полицию для дачи объяснения при проведении доследственной проверки, стоит обеспечить обязательное сопровождение этого сотрудника адвокатом. Указанное касается даже бывших сотрудников. Это поможет не разгласить неизвестную сотрудником полиции информацию об организации и избежать негативных последствий, которые непременно бы наступили в случае самостоятельного визита сотрудника в полицию.

А стоит ли вообще являться по вызову сотрудника полиции для опроса? Однозначного ответа быть не может. Стоит отметить, что обязанности являться для опроса (не путать с допросом), как, впрочем, и обязанности что-либо рассказывать в ходе опроса сотрудникам полиции, ни у кого нет. Целесообразность же визита для опроса может быть, например, в случае, когда не ясно, в чем именно заключаются претензии. Из заданных вопросов можно будет предположить сферу интересов правоохранительных органов. Естественно, в ходе такого визита, давать какие-либо пояснения, за исключением общедоступных сведений (например, фамилия генерального директора или юридический адрес организации), не следует.

Не стоит бояться, что отказ отвечать на вопросы сотрудника полиции создаст у него негативное впечатление, разозлит, будет расценено как молчаливое подтверждения совершения или участия в преступлении, что будет способствовать возбуждению уголовного дела. Наоборот, полученная и письменно зафиксированная информация, даже если на Ваш взгляд она не содержит чего-то криминального, поможет сотруднику полиции получить еще больше требуемой ему информации, включая адреса и телефоны, даты событий и так далее, и позволит документально, со ссылкой (с зачастую неверной интерпретацией) на Ваше объяснение, обосновать необходимость и целесообразность возбуждения уголовного дела. Помните, молчание – золото! Давать пояснения (как впрочем и показания) можно только в случае, когда Вы заранее знаете о чем пойдет речь, и предварительно с адвокатом согласовали пределы Ваших показаний, а также ответы на предполагаемые дополнительные вопросы.

Более подробно узнать тонкости и нюансы поведения при проведении доследственной проверки Вы можете лично и непосредственно задав вопросы адвокату.