Адвокат по экономическим преступлениям в Москве

По каким делам я веду защиту

• мошенничество (ст. 159 УК РФ) и специальные составы — в сфере предпринимательства, кредитования, при исполнении контрактов (ст. 159.1, 159.3, 159.5, 159.6 УК РФ);
• присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ) — конфликты между учредителями, претензии к руководителям и материально ответственным лицам;
• незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), оборот немаркированных товаров (ст. 171.1 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ);
• дела, связанные с «фирмами-однодневками» (ст. 173.1, 173.2 УК РФ);
• легализация (отмывание) денежных средств (ст. 174, 174.1 УК РФ);
• злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях (ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);
• налоговые преступления (ст. 198–199.4 УК РФ) — отдельное направление практики, подробно описано на профильной странице.

Как развивается экономическое дело

Чаще всего дело начинается не с обвинения, а с доследственной проверки: запросы документов, опросы сотрудников, осмотр помещений и выемка документов. По результатам проверки принимается решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе. После возбуждения уголовного дела могут проводиться допросы, обыски, выемки, назначаться экспертизы (финансово-экономические, компьютерно-технические) и выполняться иные следственные действия. При наличии предусмотренных законом оснований конкретному лицу предъявляется обвинение.

Ключевая особенность экономических дел: на ранней стадии позицию ещё можно сформировать. Документы, пояснения и правовая оценка операций, представленные до возбуждения дела или в его первые недели, могут существенно повлиять на дальнейшую оценку обстоятельств дела.

Что делать руководителю в первые дни

• не давать объяснений и показаний без адвоката — любые формулировки могут быть использованы против вас;
• зафиксировать, какие документы и у кого запрашивают или изымают, сохранить копии;
• не удалять переписку, файлы и данные учётных систем — это и следы защиты, и риск обвинения в воспрепятствовании;
• предупредить ключевых сотрудников о порядке поведения при опросах и осмотрах;
• обратиться к адвокату до первого допроса — в идеале в день, когда стало известно о проверке. Если силовики уже в офисе — возможен экстренный выезд адвоката.

Как строится защита по экономическим делам

Защита по экономическим составам — это прежде всего работа с документами и квалификацией:

• анализ хозяйственных операций и документальной базы: реальность сделок, деловая цель, экономический смысл;
• разграничение уголовного преступления и гражданско-правового спора — неисполнение договора само по себе не мошенничество;
• работа с экспертизами: рецензирование заключений финансово-экономической и компьютерно-технической экспертиз, выявление методических ошибок (по этим направлениям у меня есть квалификации судебного эксперта — см. страницу «Квалификация»);
• использование предусмотренных законом оснований освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного преследования, в том числе механизмов, предусмотренных ст. 75, 76.1, 76.2 УК РФ и ст. 28, 28.1 УПК РФ, — когда для этого имеются установленные законом условия;
• представление интересов на всех стадиях: проверка, предварительное следствие, суд, обжалование.

Типичные ошибки бизнеса в экономических делах

• оценивать ситуацию как «разберёмся сами» и обращаться к адвокату после предъявления обвинения;
• давать пространные письменные пояснения без правовой проработки — они становятся основой обвинения;
• «чистить» учёт и переписку, чем превращать спорный эпизод в инкриминируемое сокрытие;
• подписывать протоколы следственных действий, не читая и не фиксируя замечаний;
• надеяться, что возмещение ущерба автоматически прекратит дело — это работает только при правильно выстроенной процессуальной позиции.

Частые вопросы

Меня вызвали на допрос свидетелем — нужен ли адвокат?
Да. По экономическим делам статус «свидетеля» нередко меняется по ходу следствия. Адвокат допустим при допросе свидетеля и помогает не допустить формулировок, которые позже используют против вас.

Чем экономическое преступление отличается от обычного спора с контрагентом?
Само по себе неисполнение договора или возникновение задолженности не образует преступления. Для уголовной ответственности необходимо наличие всех признаков конкретного состава преступления, включая предусмотренную соответствующей статьёй объективную и субъективную стороны. Например, для мошенничества принципиальное значение имеет наличие умысла на хищение чужого имущества или приобретение права на него путём обмана либо злоупотребления доверием. Задача защиты — не дать переформатировать гражданско-правовой спор в уголовное дело.

Можно ли прекратить экономическое дело до суда?
Да, если имеются предусмотренные законом основания: например, отсутствие события или состава преступления, деятельное раскаяние, возмещение ущерба в случаях, предусмотренных ст. 76.1 УК РФ и ст. 28.1 УПК РФ, либо прекращение с назначением судебного штрафа при наличии условий ст. 76.2 УК РФ. Реальность такого исхода зависит от стадии и позиции защиты — поэтому важно включаться как можно раньше.

Что делать, если в офис пришли с выемкой или обыском?
Вызвать адвоката при обыске немедленно, не препятствовать, фиксировать действия должностных лиц, требовать копии протоколов. Подробный порядок действий — на странице о помощи адвоката при доследственной проверке.

Как обратиться

Если вы получили повестку, запрос документов, узнали о проведении доследственной проверки или возбуждении уголовного дела — обращайтесь как можно раньше: по экономическим делам цена ранней позиции особенно высока. Смежные направления: адвокат по мошенничеству, защита по уголовным делам бизнеса, налоговые преступления.